被调查人员的案件塞维利亚第六法院的

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强化法官发布了一项命令同意将涉嫌使用安达卢西亚基金会培训基金的多张银行卡的案件转变为陪审法庭的审判程序安达卢西亚地区不同女主人机构的雇佣支付服务费用该案件涉及前技术总监é和上述基金会的金融经济总监该案件正在接受调查。年和年她于月日传唤她按照陪审法院组织法第条的规定出庭。在一项命令中治安法官辩称根据向案件提供的数据得出的结论是所实施的犯罪行为具有持续的贪污罪和持续的伪造文件罪的特征原则上不会将其知识归咎于其知识。陪审团法院但由于它们与贪污罪密切相关而贪污罪是陪审团的责任因此必须在同一案件中共同证实它们以避免打破同一案件的克制根据年月日最高法院第二庭无管辖权全体会议协议中为此目的确定的标准。



在同一份日期为月日并于今天周二通知参与该程序的各方的命令中它同意暂时驳回针对四名调查人员的案件其中包括基金的两名行政经理基金会经济和财务管理副手、前技术总监和该基金会前工作人员的兄弟考虑到本案中没有确凿的 保加利亚电话号码列表 迹象表明他们参与了事件因为他们无权处置正在进行的诉讼程序中的犯罪行为因为他们已经按照程序所针对的两名被调查者的指示或指导方针行事或干预。治安法官在决议中表示从迄今为止进行的诉讼程序可以推断被调查的费尔南多何塞利用他作为法夫技术总监的地位一直在持续地进行非法处置所述公共实体的资金将其从自己的目的转移这无非是促进和资助与失业者培训相关的活动用它们来支付在不同女主人接受的服务他经常光顾塞维利亚和其他地方的机构以及他经常光顾的安达卢西亚省份并使用他拥有的银行卡他作为董事拥有的六张卡中总共三张对上述基金会的账户进行记账。







从这个意义上说它指出这次调查总共通过在卖淫场所使用银行卡总共花费了欧元费用由资金支付之后法官列出了每笔付款其中最多有五个机构制造并注明数量和日期。不规范的财务会计控制机制据指导员称为了掩盖非法处置公共资金的行为被调查者在年至年间与法夫经济和财务总监勾结设计了一个模拟退款的系统。被调查者提出的上述指控因此在法弗日报中有关退还上述金额的条目与事实不符。因此治安法官补充说为此目的即为了模拟将其董事非法处置的金额返还给法弗金库调查人员使用了法弗经济和金融局的现金模拟了假设的情况。–实际上这些非法处置并不存在–现金替代从而避免使用银行转账或类似方法从而导致支出被伪装成中央国库的收入以便以后将其纳入会计中。